Tras haberse detectado la existencia de una modalidad de delito que consiste en estafas en establecimientos la Policía Nacional advierte del peligro de los pagos fraudulentos.
Tanto es así que esta estafa se ha comprobado que viene ocurriendo a nivel nacional. El objetivo de la alerta es que se tomen las debidas precauciones para no caer en el engaño.
Las víctimas suelen ser los empleados de los negocios a los que los estafadores recurren cuando los jefes no se encuentran en los mismos. Este hecho del que se han cerciorado por lo que se presupone que han realizado un monitoreo de sus redes sociales y que además cuentan con bastantes datos sobre el negocio y sobre los trabajadores.
Asimismo los empleados reciben una llamada de una persona que dice pertenecer a algún tipo de empresa de paquetería quien les comunica que tienen que recibir un pago de sus jefes por un envío urgente a su establecimiento. Además por lo general este paquete contendría equipación de videovigilancia.
De esta forma solicita al trabajador que les envíe el dinero mediante empresas tipo Western Union, Money Graham etc o bien a través de páginas de Internet de pago tipo Transferwise, remitly, etc… a direcciones y personas de México.
Los autores en sus conversaciones aportan muchos detalles de los jefes y de la empresa. Por otro lado continúan las conversaciones por Whatsapp logrando un clima de confianza con la víctima. Los números telefónicos desde los que se comunican suelen tener el prefijo +52 que corresponde a México.
Antes de realizar un pago del que no se tenga constancia previa es conveniente confirmar internamente que ese servicio ha sido contratado para evitar ser víctimas de estas estafas.
