Cómo funciona el fraude fiscal y el blanqueo de capital

La facultad de Derecho de la ULE programa un curso sobre fraude fiscal y blanqueo de capitales

El Departamento de Derecho Público de la Universidad de León (ULE) ha organizado un curso de extensión universitaria titulado ‘Fraude fiscal y blanqueo de capitales‘ que se celebrará entre los días 21 y 28 de abril de 2023, dirigido al público en general, si bien su temática puede ser de interés para los estudiantes del Grado de Derecho, del Grado de Administración y Dirección de Empresas, así como del Máster en Abogacía y del Máster en Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital.

Se ofrecen 150 plazas para el curso que se desarrollará en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho, en el Campus de Vegazana, en horario de mañana.

Desde la dirección de esta iniciativa, que ha corrido a cargo de las profesoras María Teresa Mata Sierra y Marta González Aparicio, se indica que el objetivo general de este curso es «lograr un acercamiento del alumno a una materia tan de actualidad como es el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, así como la problemática derivada de las transacciones realizadas con criptoactivos».

Los participantes en el curso tendrán ocasión de conceptualizar el fraude fiscal y el blanqueo de capitales y definir la interrelación entre las dos figuras, también conocerán los procedimientos policiales para la detección de ambas modalidades delictivas, y los retos que supone la prevención. En las ponencias, mesas redondas y coloquios que integran el programa, se expondrá el tratamiento fiscal y de los criptoactivos y obligación de información de su tenencia, y se analizarán cómo controlan las operaciones realizadas con criptoactivos la Administración y los órganos policiales.

El objetivo del curso es que los alumnos conozcan las figuras del fraude fiscal y el blanqueo de capital y puedan identificar sus elementos definitorios, así como los distintos criptoactivos que existen en la actualidad, las medidas legales tendentes a su control y las posibilidades de rastrear las operaciones realizadas con estos activos y los retos que plantean, además que la fiscalidad de las operaciones realizadas con los mismos.

El precio general es de 10 euros y es de carácter gratuito para los estudiantes. Además los que asistan al menos al 80% de las clases y realicen un trabajo individual podrán reconocer 1 crédito ECTS.