El conocido como jefe del clan de los Castañas, ha sido detenido como el mayor narcotraficante a su salida de la cárcel como presunto autor de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho y pertenencia a organización criminal.
La investigación comienza después de la operación Pristina de blanqueo de capitales y la cual también está relacionada con otro importante narcotraficante huido de la justicia.
Como resultado de la gran cantidad de dinero obtenido a consecuencia del tráfico de hachís, la organización había creado sociedades pantallas. También había abierto numerosas cuentas bancarias, las cuales recibirían numerosos ingresos en efectivo. Estas cuentas superarían la cantidad de dos millones de euros.
Por otro lado, en cuanto al detenido a su salida de prisión, la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal liderada por el jefe del clan de los Castañas. En el marco de la Operación GUMS.
Asimismo como consecuencia de esta investigación también se ha procedido a la detención del cabecilla de la organización cuando salía de la cárcel de Albolote. El motivo es estar detenidos por otros delitos y según procedimiento de la Sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz.
La organización de los Castañas realizaba numerosas transferencias repetitivas entre las cuentas que gestionaban, con el objetivo de dificultar el rastreo del dinero lavado y proceder al lavado del dinero obtenido de manera ilícita.
En el día de hoy, la Guardia Civil ha procedido al registro de cuatro domicilios en las localidades de:
- Algeciras
- Sevilla
- Dos en los Barrios (Cádiz)
