Tres detenidos por estafar 150.000€ con datos de opositores

Son tres los detenidos por estafar con datos de opositores e imputados por delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental, estafa y usurpación de identidad.

Detenidos por estafar en todo el territorio nacional

La Guardia Civil detuvo en La Rioja, en el marco de la operación Área-Galería, a tres personas por la estafa de casi 150.000€ con la utilización de datos de opositores a lo largo de todo el territorio nacional. Se les imputa a los detenidos por los presuntos delitos de usurpación de identidad, estafa, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.

Se esclarecieron un total de 195 hechos delictivos, siendo de estafa 113 delitos por un valor 148.702€, 13 delitos de falsedad documental y 69 delitos de usurpación de identidad. Son 11 las empresas afectadas y 69 los ciudadanos afectados, siendo 37 en Madrid, 9 en Valencia, 2 en Murcia, Málaga y Granada y 1 en Álava, Albacete, Ávila, Badajoz, Burgos, Córdoba, Gijón, La Rioja, Las Palmas, Navarra, Orense, Pontevedra, Segovia, Sevilla, Vizcaya y Zaragoza.

Esta operación inició en febrero de 2021 tras la denuncia presentada por un ciudadano, donde explicaba como habían usurpado su identidad para la compra de joyas de alto valor online. El intercambio de información entre la Guardia Civil y otras unidas fue lo que permitió averiguar que esto no se trataba de un caso aislado sino que ocurría en todo el territorio nacional.

Modus operandi

Este grupo lograba, a través de internet y en Deep Web, listados de antiguos opositores a judicatura y docencia, donde figuraban sus datos personales, como el DNI, nombre y apellidos. Una vez obtenidos los datos procedían a crear un perfil falso con cada víctima, donde figuraban datos ficticios, como su domicilio, cuenta bancaria y demás.

A continuación usaban esos perfiles y paquetes de datos para poder comprar online joyas de entre 500 y 2.400€, así como también la tramitación de portabilidades de líneas prepago para financiar teléfonos móviles de alta gama, valorados entre los 800 y 1.500€. Al cerrar la adquisición de los móviles y joyas, uno de los miembros de la organización simulaba encontrarse con el repartidor antes de que tocase el timbre del domicilio falso. Así se identificaba ante este repartidor con los datos de la víctima para poder recibir el paquete.

Una vez recibido el producto, se disponían a vender todo a través de internet o en establecimientos comerciales de segunda mano a precios realmente atractivos y lejos de su valor real.

José Sánchez