Se acusa a la red criminal por un fraude de IVA de 17 millones de euros en el mercado de coches de alta gama
Hay 49 personas detenidas que presuntamente habrían constituido una estructura criminal en España para la compraventa de vehículos de alta gama entre empresas de Alemania y Portugal mediante complejos sistemas para evadir el pago del IVA.
En una operación conjunta de La Agencia Tributaria, la Guardia Civil y la Policía Nacional, dirigida por la Fiscalía Europea; se han practicado 14 registros en varias provincias –Madrid, Badajoz, León, Navarra, Vizcaya, Granada, Cáceres, Almería, Teruel, Toledo y Cantabria– en los que se han incautado cuatro automóviles de alta gama, documentación relacionada con la investigación y se han bloqueado 84 vehículos, 55 cuentas bancarias con un saldo de más de 500.000 euros y se les han intervenido más de 240.000 euros.
Las autoridades comenzaron la investigación en 2021. Mediante dos complejos sistemas evadían el pago del IVA aplicando de manera fraudulenta el Régimen Especial de Bienes Usados, al usar una empresa portuguesa para crear opacidad en la cadena comercial. Otro método que empleaban era constituir empresas ficticias para cometer fraude intracomunitario en materia de IVA, aprovechando las normas de la Unión Europea sobre transacciones transfronterizas.
Una vez en España, los vehículos se vendían a concesionarios de compraventa y a dotar a otras organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas de deportivos de lujo, bien para disponer de los mismos a través de un sistema tipo ‘renting’ en el que los vehículos figuran a nombre de una sociedad con un testaferro al frente, bien para ser utilizados para el transporte de sustancia estupefaciente.
